हिसार और फतेहाबाद की शुरुआत के गिफ्ट कार्ड धोखाधड़ी निश्चित रूप से बाद में कई शहरों और राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक जांच के भीतर, अधिकारियों ने यह समझा है कि यह अक्सर एक छोटे पैमाने का मामला नहीं है। मामला इतना गंभीर है कि बैंकों, आपूर्तिकर्ताओं, फर्जी फर्मों और बिचौलियों द्वारा जारी किए गए गिफ्ट कार्डों के माध्यम से, केवल दो महीनों के लॉकडाउन में, काफी 1500 करोड़ रुपए का 20 प्रतिशत लेनदेन किया गया। हैरानी की बात यह है कि तालाबंदी के दौरान पेट्रोल पंपों पर जब कार्डबोर्ड स्वाइप किया गया तो किसी ने भी खबर नहीं सुनी।
मामला सामने आने के बाद, एक बात स्पष्ट हो रही है कि आम आदमी के निजी पहचान दस्तावेज किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी कोई और इस दस्तावेज़ का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकता है। क्योंकि इस मामले के दौरान जिन दस्तावेजों के माध्यम से सिम कार्ड और उपहार कार्ड जारी किए जा रहे थे, वे किसी अन्य व्यक्ति के थे। जिसका इन कार्डों से कोई संबंध नहीं है? इसमें मुख्य रूप से आधार कार्ड और पैन कार्ड शामिल हैं।
गिफ्ट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18% जीएसटी लगेगा
बैंकों द्वारा जारी अर्ध-बंद प्रीपेड साधन यानी PPI उपहार कार्ड के साथ, अगर कोई व्यक्ति छूट या कमीशन के लिए लेनदेन या अन्य आर्थिक गतिविधियां करता है, तो उसे 18% GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) का भुगतान करना होगा। जिन फर्मों ने यह लेन-देन किया है उनमें से कई का कोई अस्तित्व नहीं है।
कहीं, बिल कहीं नहीं काटा गया है
इस मामले में, जब केंद्रीय जीएसटी ने हिसार और फतेहाबाद की फर्मों की जांच शुरू की, तो उन्हें कई ऐसे मामले मिले जिनके दौरान गिफ्ट कार्ड बिलों में भी नहीं कटे थे, फिर भी दोनों तरह के मामलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आदेश में कि यह अक्सर स्पष्ट होता है कि उपहार कार्डों का खेल इतनी अधिक संख्या में कैसे जारी रहा।
केंद्रीय जीएसटी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) विभाग ने इस मामले के दौरान लॉकडाउन अवधि के दौरान इन बिचौलियों द्वारा स्कूटर, कारों में पेट्रोल बेचने के रिकॉर्ड का पहले ही खुलासा कर दिया है। अधिकारियों के अनुरूप, उन्हें इस तरह से फ़ेक लेनदेन और जीएसटी चोरी की इतनी अधिक मात्रा में कभी नहीं देखा गया। यह अक्सर अपने आप में एक प्रतिस्थापन का मामला होता है। यह अक्सर तर्क है कि इस मामले के दौरान केंद्रीय जीएसटी के अधिकारी कुछ भी कहने से पहले प्रत्येक पहलू की गंभीरता से जांच कर रहे हैं।