उत्पाद और सेवा कर (GST) कर वापसी के तहत 1,857 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा करने वाले 1,300 निर्यातकों ने अपने मूल स्थान पर कोई ठिकाना नहीं रखा है। 7,516 ‘जोखिम वाले निर्यातकों’ की पहचान करने के बाद सरकार द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान के दौरान यह बात सामने आई है। एक राजनीतिज्ञ ने शुक्रवार को कहा, “कुल 1,377 निर्यातकों ने 1,7575 करोड़ रुपये के IGST (एकीकृत माल) को धोखाधड़ी से निष्पादित किया है। सत्यापन ड्राइव के एक भाग के रूप में, इन निर्यातकों को उनके व्यवसाय के स्थान पर कोई निर्यात पता नहीं मिला। यह कहा कि यह सात मान्यता प्राप्त ‘स्टार’ निर्यातक है। अधिकारी ने कहा कि अब तक 7,516 निर्यातक ‘जोखिम वाले निर्यातक’ हैं। सूची के भीतर हैं। इनमे से, दो का 1,363 करोड़ रुपये का IGST रिफंड 830 निर्यातकों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार को 2,197 जोखिम भरे निर्यातकों और 10 ‘स्टार’ निर्यातकों के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट मिली है, जिसमें गलत तरीके से 28.9 करोड़ रुपये के आईजीएसआई रिफंड का दावा किया गया है।
अधिकारी ने कहा, “केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के क्षेत्रीय अधिकारियों ने 115 करोड़ रुपये के अपराध के मामलों का पता लगाया है। इस संबंध में जोखिम भरे निर्यातकों की पहचान की जाती है। “उन्होंने कहा,” इसके अलावा, 234 आपूर्तिकर्ताओं के सत्यापन से अब तक, 82 आपूर्तिकर्ता अपने मूल स्थान का पता लगाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। “विशिष्ट जोखिम संकेतक समर्थित टैरिफ, जीएसटी, कर और डीजीएफटी के आंकड़ों को ‘जोखिम भरा’ माना जाता है। पिछले साल, CBIC ने विभिन्न प्रकार के मामलों का पता लगाया था, जिसके दौरान कंपनियों ने IGSTI रिफंड के माध्यम से उत्पादों के निर्यात पर धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी करने वाले निर्यातकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक विशेष टीम होगी जिसे हम CBIC के तहत इस कार्य को सौंपेंगे। सीबीआईसी ने खतरे को भांपते हए जांच प्रणाली को मजबूत किया है।