बटाला में 17 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में, यह पाया गया कि आरोपी विकास अग्रवाल का लुधियाना भी तारों से जुड़ा मामला था। बताया जा रहा है कि विकास ने वहां के एक मशहूर उद्यमी के संपर्क में आने के बाद, बटाला में जीएसटी बोगस बिल पेश करने की धोखाधड़ी शुरू कर दी।
विभागीय सूत्रों से पता चला है कि लुधियाना में जीएसटी जालसाजी रैकेट चलाने वाला उद्यमी विभाग के राडार पर आ गया है। उसे कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। विभाग आरोपी विकास अग्रवाल से उक्त उद्यमी के बारे में जानकारी जुटा रहा है। वर्तमान में, विभाग ने इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस मामले की जांच कर रहे सेंट्रल गुड्स एंड रिपेयर टैक्ट के ज्वाइंट कमिश्नर अमन गर्ग ने कहा कि आरोपी से पूछताछ जारी है।
राज्य स्तरीय टीम और बैंक के साथ समन्वय
मामले की जांच कर रहे सीजीएसटी के संयुक्त आयुक्त अमन गर्ग ने कहा कि मामले के तार अक्सर पूरे राज्य से जुड़े होते हैं, ताकि वे राज्य स्तर की टीम और इसलिए बैंक के साथ काम करना शुरू कर दिया। यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किस बैंक से धोखाधड़ी कर रहे थे।
कमीशन की स्थापना
पता चला है कि फर्जी बिल को पकड़ने वाले आरोपियों के साथ कमीशन का पता चला। फिलहाल विभाग ने आरोपी के कारखाने से जब्त रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। विभाग को कुछ सबूत भी मिले हैं, जिस पर उसने बाद की रणनीति तैयार की है।
सीए गायब हो गया
विभाग के राडार पर आया बटाला का सीए एक दो दिनों के लिए अपने घर से गायब हो गया। उक्त सीए को मोबाइल ट्रैप पर रखा गया है।
स्थानीय सरकार के विभाग पर उठ रहे सवाल
आरोपी की फैक्ट्री बटाला में है। सीजीएसटी का बटाला में एक कार्यालय भी है। 2016 के बाद से, कथित फर्जी बिल का फर्जीवाड़ा किया गया था। ऐसी स्थिति में, यह समस्या है कि क्या विभाग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है या यह धोखाधड़ी विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जारी है।