भट्टू मंडी में तीन शातिर लोगों द्वारा टॉक चेट करने वाले व्यक्ति के नाम से बहादुरगढ़ और कुरुक्षेत्र में दो फर्जी स्टील कंपनियां बनाकर लाखों रुपये का कारोबार करके जीएसटी चोरी करने का मामला सामने आया है। सिरसा निवासी राजेश की शिकायत पर, जिसने चाट का ठेला लगाया था, साजिश के तहत धोखाधड़ी करने के आरोप में भट्टू मंडी निवासी अशोक गोयल, सिरसा निवासी ललित गोयल और सिरसा निवासी जमाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। समतुल्य समय में, मामले के भीतर उपहार कार्ड बेचने का एक अवसर भी है।
मामले के अनुसार, सिरसा जिले के निवासी राजेश कुमार ने भट्टूकलां पुलिस को अपनी शिकायत में कहा कि वह पहले सिरसा में चाट लगाने के लिए अभ्यस्त था। मेरे पास एक लड़का था जिसके पास अस्वस्थता के कारण अपने इलाज का आग्रह करने के लिए नकदी नहीं थी। इस दौरान सिरसा निवासी ललित गोयल ने मुझे 25 हजार रुपये उधार दिए। शिकायतकर्ता ने कहा कि ललित ने उसे 10,000 रुपये दिए और उसे कभी भी वापस नहीं करने का लालच दिया, और कहा कि उसका रिश्तेदार भट्टूकलां निवासी अशोक गोयल के साथ ग्रेन मार्केट शॉप 104 में कारोबार करता है और उससे तुम्हारा पता लगा सकता है। आरोप है कि ललित कुमार उसे अशोक गोयल के पास भट्टूकला में ले आया। दोनों ने कहा कि यह बहुत बड़ा व्यवसाय है। आपके नाम से एक फर्म बनाकर काम करेगा।
आरोप है कि अशोक गोयल ने खाली कागजात पर हस्ताक्षर किए और मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी कर्ज मिलेगा और हम अभी भी प्रति माह 10 हजार रुपये देंगे। कुछ दिनों बाद, ललित गोयल उसे फिर से अशोक गोयल के पास ले गए जहाँ अशोक गोयल ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। कुछ दिनों बाद अशोक गोयल ने ललित गोयल के साथ सिरसा की अनाज मंडी का दौरा किया। जिन्होंने बताया कि पुष्पक स्टील ट्रेडर्स बहादुरगढ़ में आपके नाम से एक फर्म बनाई गई है। केनरा बैंक बहादुरगढ़ और एक्सिस बैंक बहादुरगढ़ में उसका चेकिंग खाता खोला गया है। आपका व्यवसाय भी शुरू हो गया है।
जीएसटी विभाग की रेड के बाद हुआ खुलासा
पुलिस को दी शिकायत में, पीड़ित ने बताया कि कुछ दिन पहले हिसार और भट्टामंडी में जीएसटी विभाग ने छापा मारा था। इसके बाद, सिरसा के जमाल निवासी अशोक गोयल, ललित गोयल और अनिल गर्ग ने अपने कार्यालय में बैठक शुरू की। इस बिंदु के दौरान, उन्हें समझ में आया कि ये लोग सरकार के टैक्स और अन्य करों की चोरी करके, काले धन को इकट्ठा करके और काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करके, फेक पेपर्स के विचार से फर्मों का निर्माण करते हैं। मेरे नाम पर, पुष्पक स्टील ट्रेडर्स, बहादुरगढ़ के अलावा, एक और फर्म श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी कुरुक्षेत्र में पंजीकृत है और आईसीआईसीआई बैंक पिहोवा में खोली गई है। वह किसका काम कर रहा है? इसके अलावा, अशोक गोयल फर्जी तरीके से गिफ्ट कार्ड बेचने का काम भी करते हैं। यह आशंका है कि मेरी हर एक फर्म ने उपहार कार्ड भी बेचे होंगे। शिकायत के बाद, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संबंधित विभाग के साथ जांच की जा रही है। तभी आप पहचान पाएंगे कि किस अनुपात में जीएसटी की चोरी हुई है।