वाणिज्य कर विभाग के विशेष जांच ब्यूरो ने बरेली और शाहजहांपुर में मेंथा की तीन फर्जी फर्मों को गिरफ्तार किया है। ये लोग जीएसटी के तहत फर्जी बिल बनाकर टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा रहे थे। साफ है कि करोड़ों रुपये की चोरी का मामला देखा जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग को मेंथा के कारोबार में गंभीर खामी के बारे में बताया गया। सोमवार को अपर आयुक्त एसआईबी आरके पांडेय के निर्देशन में बरेली 18 और शाहजहांपुर की चार फर्मों पर एक साथ छापेमारी की गई। छापे से फर्म मालिकों में हड़कंप मच गया। कई स्थानों पर, जांच का भी समर्थन नहीं किया गया था।
22 फर्मों में से तीन फर्जी पाई गईं। इनमें देवचरा में दो और जलालाबाद की एक फर्म शामिल है जलालाबाद की एक अन्य फर्म संदेह के घेरे में है। बार-बार फोन करने पर भी फर्म मालिक अपनी दुकान खोलने नहीं आया। तीनों फर्म के स्टॉक को सील कर दिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त आरके पांडे ने बताया कि तीन फर्जी फर्म पकड़ में आई हैं। ये लोग फर्जी बिल बनाकर ITC का फायदा उठा रहे थे। सभी चार जिलों की टीमों द्वारा टीमों का संचालन किया गया। अब उन फर्मों के कारोबार का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही पता चलेगा कि फर्मों ने किस अनुपात में चोरी पूरी की है।
श्रमिकों या कर्मचारियों को फर्जी फर्मों का नाम दिया गया है
अधिकांश फर्जी फर्मों का नाम व्यापारियों के किसी भी मजदूर या कर्मचारी के नाम पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि फर्जी फर्म को पंजीकृत करने वालों ने सरकार के नियमों का फायदा उठाया है। अब, पंजीकरण के समय, अधिकारियों को दो दिनों में फर्म की जांच पूरी करने और अपनी रिपोर्ट देने की आवश्यकता है। जैसे ही तीसरा दिन शुरू होता है, फर्म खुद को जीएसटी नंबर आवंटित कर देती है। फर्जी त्योहार के लिए पंजीकरण करने वाले लोग अक्सर शुक्रवार की शाम को ऑनलाइन आवेदन करते हैं। विभाग में शनिवार और रविवार को अवकाश रहता है। ऐसी स्थिति में फर्म के कागज और साइट को सत्यापित करने का कोई अवसर नहीं है। सोमवार को, फर्म खुद को पंजीकृत करती है।
लगातार आईटीसी के मामले पकड़े गए
जीएसटी लागू होने के बाद फर्जी फर्म बनाकर आईटीसी का फायदा उठाने के कई मामले पकड़े गए हैं। इसमें किसी भी सामान को खरीदने के बिल काटे जाते हैं, लेकिन वास्तव में, कोई सामान खरीदा या बेचा नहीं जाता है। इस बिल को उसके रिटर्न में दिखा कर चुकाए गए टैक्स को ITC के जरिए वापस ले लिया जाता है। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है।
