जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने अब तक 59 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मास्टरमाइंड मितेश एम शाह भी शामिल हैं, जिन्होंने फर्जी जीएसटी बिल मामले में 115 फर्जी कंपनियां बनाई थीं। DGGI पिछले 10 दिनों से अशुद्ध जीएसटी बिल के मामले में एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। गिरफ्तार लोगों में एक महिला और तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हैं।
सूत्रों के मुताबिक, डीजीजीआई शाह पर विचार कर रहे हैं क्योंकि वह फर्जी जीएसटी बिल मामले के मास्टरमाइंड हैं। इसने 115 फर्जी कंपनियां बनाईं और वडोदरा, गुजरात में 50.24 करोड़ रुपये के इनपुट कम (ITC) फर्जी बिलों का समर्थन किया। अब तक, DG3I द्वारा 793 मामले दर्ज किए गए हैं और 2802 कंपनियां इस धोखाधड़ी में शामिल पाई गई हैं। डीजीजीआई ने लुधियाना और हैदराबाद से गिरफ्तार तीन चार्टर्ड एकाउंटेंट के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को पत्र लिखा है।
डीजीजीआई ने बुधवार को छापेमारी के दौरान आठ लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से संजय निगम के महेंद्रभाई देसाई, सीतल एंटरप्राइज के राकेश कुमार चावड़ा, लोहिया एंटरप्राइज के मोहम्मद इशाक इस्माइल अंसारी और जिग्नेश कुमार आर पटेल को अहमदाबाद इकाई ने गिरफ्तार किया। बंगलौर के पार्थ जैन और कोलकाता के रंजन कुमार साहा को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, मास ओएमटी ट्रेडर्स के सिवेसन एस कुमारन को सीजीएसटी चेन्नई द्वारा पकड़ा गया। सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्रवाई करेगी और संरचना के भीतर प्रदान की गई खामियों को भरने की कोशिश करेगी।
32 शहरों भुवनेश्वर, मेरठ, भोपाल, जयपुर, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, विशाखापत्तनम, कोयम्बटूर, सूरत, वडोदरा, ऊना, राजकोट, कोच्चि, होसुर, मंगलवार को एक जांच ऑपरेशन गुरुग्राम, पुणे, लुधियाना, रांची, बेलागवी, पटना, गुवाहाटी, रायपुर और जम्मू में किया गया था। इन छापों में सीजीएसटी कमिश्नरेट और डीजीजीआई ने 177.50 करोड़ रुपये नकद बरामद किए। फरार कुछ आरोपियों की तलाश की जा रही है।