गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) खुफिया अधिकारियों ने इंदौर स्थित सिगरेट बनाने वाली कंपनी से 105 करोड़ रुपये की चोरी का पता लगाया है। कॉर्पोरेट ने पिछले एक साल के दौरान यह चोरी की है। यह सोमवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के भीतर कहा गया है। डिस्चार्ज ने कहा कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) के एक राजनेता ने पिछले सप्ताह यहां कॉर्पोरेट के परिसर के भीतर एक जांच की, जिसके दौरान पाया गया कि कारखाने के पीछे के रास्ते में एक गुप्त सड़क बनाई गई है, जिसके माध्यम से स्टेपल को लेखांकन के बिना रखा गया था। तैयार माल बाहर भेजा जाता है। जांच एजेंसी ने कहा कि यह भी पता चला है कि उत्पादन कम दिखाई देने के लिए मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर सेट हैं।
DGGI, भोपाल के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा जारी बयान, DGGI द्वारा की गई एक जांच में एक गंभीर चोरी पाई गई। अप्रैल 2019 से मई 2020 तक की राशि के दौरान यह चोरी 105 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दौरान विनिर्माण इकाई द्वारा इस तरह की चोरी प्रभावी थी और उसके बाद जीएसटी। इसके दौरान प्रवर्तन की राशि होने का संदेह है।
डीजीजीआई ने कहा है, “इस प्रकार, पूरी चोरी की जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगी।” इसके अधिक दोहराया जाने की उम्मीद है। मामले के मास्टरमाइंड द्वारा किए गए लेन-देन की वित्तीय जांच के बाद, यह पता चला था कि उन्होंने एक मीडिया हाउस खोलते हुए कहा कि उनके अखबार का पूरा प्रचलन 1.2 से 1.5 लाख प्रतिशत तक था, जबकि, वास्तव में, उनका प्रसार केवल चार हजार से 6 हजार प्रतिदिन था। मास्टरमाइंड को हाल ही में DGGI ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया है। बयान में कहा गया है, इस प्रकार पान मसाला, सिगरेट के कारोबार से अवैध कमाई करने वाले, इस पूरे मामले का विषय, अखबार की तुलना में भारी मात्रा में अवैध बिक्री से लाभ उठाने की है।
उन्होंने अखबार के भीतर विज्ञापनों के माध्यम से झूठी आय भी दिखाई। “DGGI ने कहा कि निरीक्षक से पूछताछ के बाद, लेखाकार और कारखाने के अन्य कर्मचारी, यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले कई वर्षों से जनसमूह का पांच प्रतिशत हिस्सा खाते में दिखाया गया है। इसने कहा कि सबसे अधिक खरीदार जो उत्पादन की पुस्तक के भीतर बताया गया था पुस्तक रखी गई थी, वह भी नकली पाया गया। बयान के अनुरूप, 19 जून को, DGGI अधिकारी एक गैरकानूनी, पंजीकरण के बिना गोदाम का पता लगाने में सफल रहा, जो चोरी की पैकिंग के सामान को छिपाने के लिए अभ्यस्त है। यह पैकिंग सिगरेट ब्रांड 10 और A10 के लिए कार्यरत है। उन दो ब्रांडों की पैकिंग सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि 1,500 डिब्बों को बिना लेखांकन के मासिक आपूर्ति की जाती है। DGGI भोपाल के अधिकारियों ने ‘ऑपरेशन कैंसर’ के तहत 9 से 12 जून तक कई पान मसाला, तम्बाकू डीलरों और वितरकों के परिसरों में एक जांच अभियान चलाया।
इसमें जीएसटी का भुगतान किए बिना तलाशी अभियान में छिपा हुआ पान मसाला शामिल है, इस दौरान तंबाकू के पैकेट जब्त किए गए, जिसके बारे में 400 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का अनुमान है। पूरे मामले में एक मास्टरमाइंड और वित्तीय लाभार्थी को 15 जून को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। इस बारे में आगे की जांच में पता चला है कि वह इंदौर में एक कारखाने में सिगरेट के उत्पादन और प्रदान में शामिल है। जानकारी के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान इस कारखाने से केवल 2.09 करोड़ रुपये और 1.46 करोड़ रुपये का जीएसटी का भुगतान किया गया था। बयान में कहा गया है कि एकत्र किए गए विभिन्न आंकड़ों और ज्ञान के विश्लेषण का समर्थन किया, पिछले सप्ताह इस कारखाने से संबंधित पांच अन्य परिसरों में एक जांच अभियान चलाया गया था। 46 करोड़ रुपये का जीएसटी चुकाया गया।