फर्जी धोखाधड़ी मामले के दौरान उत्पादों और सेवा कर (GST) के 1,500 करोड़ रुपये के उपहार कार्ड का खुलासा हुआ है। जांच से पता चला है कि हिसार की फर्मों ने हैदराबाद (तेलंगाना) की दो कंपनियों से ज्यादातर कार्ड खरीदे हैं। तेलंगाना की दोनों कंपनियों के बैंकों की भी जांच की गयी है। जांच अधिकारियों ने 6 जुलाई को दोनों कंपनियों के अधिकारियों को तलब किया, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसलिए, अगले सप्ताह तक जांच को बाधित करने के लिए ईमेल द्वारा व्यवसायों के अधिकारियों को एक सम्मन जारी किया किया गया है।
जीएसटी रोहतक आयुक्तालय के आयुक्त विजय मोहन जैन के अनुसार, फर्मों का विवरण निकाला गया है। प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए, जब तक हैदराबाद के व्यवसाय जांच में सहयोग नहीं करेंगे तब तक चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बैंकों में मिलने वाले गिफ्ट कार्ड इतनी अधिक संख्या में कंपनियों तक कैसे पहुंचे। हिसार की फर्मों ने इतने बड़े पैमाने पर गिफ्ट कार्ड कैसे खरीदे? व्यवसायों को जांच में सहयोग मिलने की स्थिति में, गिफ्ट कार्ड प्राप्त करने के स्रोत भी ज्ञात होंगे। इससे पहले, ई-मेल द्वारा संबंधित व्यवसायों को समन भेजा गया था। उस बिंदु के दौरान, कंपनियों ने कोरोना संक्रमण के लिए यातायात में समस्याओं का हवाला दिया था। दूसरी ओर, जांच में शामिल अधिकारियों का मानना है कि फर्मों की संख्या भी काफी हो सकती है, धोखाधड़ी की मात्रा भी कई गुना होने की संभावना है।
आवेदन दो धनवापसी मामलों में किया गया था। संदेह होने पर, खुलासा सभी बैंक खातों की जांच के बाद किया गया था। हिसार की पांच-छह फर्मों ने आठ-दस महीने में 1500 करोड़ के गिफ्ट कार्ड खरीदे। वापसी के लिए आवेदन। लॉकडाउन के भीतर 250 करोड़ रुपये तक के लेनदेन का मामला भी पकड़ा गया। बैंक खाते खोलने से लेकर अन्य कामों के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। उपहार कार्ड की बिक्री से संबंधित बैंक भी संदेह के दायरे में हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अधिकांश उपहार कार्ड हैदराबाद की दो कंपनियों से खरीदे गए थे। हमने संबंधित राज्यों के विभागीय अधिकारियों से मदद मांगी है। व्यवसायों को अगले सप्ताह तक फिर से जांच में बाधा डालने का समय दिया गया है। यदि जांच में कोई सहयोग नहीं है, तो हम बाद की कार्रवाई शुरू करेंगे।
विजय मोहन जैन, आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी, रोहतक आयुक्तालय।