डायरेक्टरेट जनरल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस (DGGI) ने सोमवार को एक क्षेत्र की अदालत को बताया कि उसने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार के माध्यम से कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के आरोप में एक उद्योगपति के खिलाफ सुराग पाया। इस मामले के दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक और तीन अन्य स्थानीय लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
मामले के भीतर आरोपियों में शामिल स्थानीय उद्योगपति किशोर वाधवानी की DGGI हिरासत पूरी होने के बाद, उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्राथमिक वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट बृजेश सिंह के सामने पेश किया गया।
केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा अदालत में पेश किए गए एक आवेदन में, वाधवानी को मामले के भीतर ‘मुख्य साजिशकर्ता’ के कारण वर्णित किया गया था और इसलिए चोरी की अवैध आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ था। इसके साथ ही, यह कहा गया है कि इस प्रकार की जांच से पता चला है कि आरोपी द्वारा एक साजिश के तहत झूठे दस्तावेज बनाकर पान मसाले और तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार के माध्यम से लगभग 300 करोड़ रुपये की चोरी की गई है। आवेदन के भीतर यह भी कहा गया था, “मामले के भीतर आगे की जांच में जीएसटी चोरी की मात्रा में तेजी लाने की संभावना हो सकती है।”
DGGI के विशेष अभियोजक चंदन ऐरन ने अदालत से गुहार लगाई कि वाधवानी को मामले की जांच के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाए। अन्यथा, वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) निवास वीजा रखने के लिए जांच करने और दुबई भागने के लिए अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकता है।
अदालत ने दोनों किनारों की दलीलें सुनने के बाद डीजीजीआई की अर्जी को भी मंजूरी दे दी क्योंकि केस डायरी देख कर वाधवानी को 30 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
गौरतलब है कि डीजीजीआई ने 15 जून को मुंबई में एक होटल से वाधवानी को ‘ऑपरेशन कैंसर’ के एक भाग के रूप में गिरफ्तार किया था, जो जीएसटी के बड़े पैमाने पर चोरी के खुलासे से जुड़ा था। पाकिस्तानी राष्ट्रीय संजय माता और तीन स्थानीय लोगों – विजय कुमार नायर, अशोक कुमार डागा, और अमित कुमार बोथरा, जिन्होंने अपने परिवारों के साथ इंदौर में शरण ली है, को पहले ही जीएसटी चोरी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चारों आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं।
DGGI ने हाल ही में इंदौर और उज्जैन में कई स्थानों पर छापे में अवैध निर्माण, तस्करी और पान मसाला और सिगरेट तंबाकू उत्पादों की बिक्री के माध्यम से जीएसटी चोरी का पर्दाफाश किया है।