न केवल ठेका श्रमिक, यामिनीकांत नायक को जीएसटी जालसाजी के भीतर फंसाया जाता है, बल्कि इसमें शामिल गिरोह के सदस्यों ने टाउनशिप क्षेत्र की महिलाओं और ड्राइवरों को भी भ्रमित किया है। टाउनशिप की एक महिला सुकांति नायक के खाते में 39 करोड़ का कारोबार है, जबकि एक ड्राइवर ने 29 करोड़ का कारोबार किया है। राउरकेला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में ही दोनों के फेक अकाउंट्स के नाम से 68 करोड़ के लेनदेन को पूरा किया जाता है।
बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को आशंका हुई
आशंका है कि बैंक के अधिकारी और कर्मचारी कारोबारियों के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। जीएसटी नंबर 9672-1 जेडएस सुकांति पात्रा के नाम से खोला गया, जो सेक्टर -1 के काली मंदिर बस्ती में रहते हैं। इतना ही नहीं, इसमें शामिल लोगों ने सुकांति के बारे में जानकारी की और राउरकेला शहरी सहकारी बैंक के मध्य शहर के भीतर एक खाता खोला। दो साल में सुकांति के नाम से दो साल के भीतर 39.50 करोड़ का लेनदेन हुआ।
14.40 करोड़ का आयकर रिटर्न, आईटीसी ने सुकांति के खाते के माध्यम से यहां गिरोह को प्राप्त किया। जनवरी में अमित बेरीवाल और सुभाष स्वैन की गिरफ्तारी के बाद सुकांति पात्रा का नाम सुर्खियों में आया। ओजीएसटी और सीजीएसटी की टीम के सेक्टर -1 काली मंदिर बस्ती स्थित आवास पर पहुंचने के बाद इसका पता चला था। जिन लोगों ने कॉर्पोरेट को जीएसटी नंबर के साथ खोला था, उनसे बैंक अधिकारियों के साथ पूछताछ की गई थी और यह पाया गया था कि कुछ एजेंटों ने सुकांति की तस्वीर, आधार बोर्ड, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज प्राप्त किए थे।
सुकांति कभी बैंक नहीं गई
सुकांति कभी भी बैंक में नहीं रही और न ही बैंक को देखा। उनके पास बैंक की तरफ से कभी कोई पत्र नहीं आया। सुकांति ने उन पर अपने नाम से फर्जी अकाउंट खोलने का आरोप लगाया है। वे खाता खोलने के लिए भरी गई फर्म के भीतर भी हस्ताक्षरित नहीं हैं। इसी तरह, अर्बन बैंक में ड्राइवर राजेंद्र पाले के नाम से एक फर्जी खाता खोला गया था। भद्रक के आरडी जोन के पहले निवासी राजेंद्र के पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज, कंपनी के भीतर रोजगार पाने के बहाने लिए गए थे।
गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ
उस दस्तावेज पर, उन्होंने भुवनेश्वर के जीएसटी आयुक्तालय क्षेत्र में जीएसटी नंबर 21 सी वीपी 9165 क्यू जेड 8 का अधिग्रहण किया। राजेंद्र पलाई के नाम से उन्होंने आरपी इंटरप्रेजेज नाम से एक फर्जी फर्म खोली। आरपी एंटरप्राइजेज का कार्यालय कटक के बक्सी बाजार रोड स्थित भवानी मार्के कॉम्प्लेक्स के कमरा नंबर आठ में भी खोला गया था, जबकि कंपनी का खाता राउरकेला में अर्बन बैंक में खोला गया था। दो साल के भीतर, उस खाते से कारोबार 28 करोड़ 28 लाख रुपये हो गया। इसके जरिए संस्था को 4.32 करोड़ रुपये का आईटीसी रिटर्न दिया गया। इसका खुलासा अमित बेरीवाल और राजेंद्र की गिरफ्तारी के बाद हुआ था।
जीएसटी नोटिस मिलने के बाद बैंक खाता बंद
जीएसटी और सीजीएसटी वाहन को अपना घर मिलने के बाद, राजेंद्र को इसके बारे में समझ में आया। राजेंद्र भी कॉर्पोरेट को नहीं जानते हैं और उन्होंने बैंक को जोड़ने का काम नहीं किया है। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नकली खाते बनाने में शामिल होने की उम्मीद है। खाता खोलते समय, इसमें बताया गया मोबाइल नंबर राजेंद्र का नहीं है। जीएसटी नोटिस प्राप्त होने के बाद, बैंक प्रबंधन द्वारा दोनों खातों को बंद कर दिया गया था। राजेंद्र और सुकांति के अकाउंट नंबर पर मोबाइल नंबर 7657050351 दिखाया गया है। यह संख्या अपराधी के नाम के साथ है लेकिन इसे पहचाना नहीं जा सका।