ऑपरेशन कैंसर के तहत की जा रही कार्रवाई में, जांच एजेंसी ने पाया है कि सिगरेट-गुटखा तस्करों ने न केवल चोरी को अंजाम दिया बल्कि जीएसटी पंजीकरण में भी धांधली की। जब डीजीजीआई की टीम ने सेवर रोड पर छापा मारा, तो सिगरेट के फिल्टर की आपूर्ति करने वाली एक कंपनी टेन एंटरप्राइजेज के पते पर पहुंची, वहां पर व्यंकटेश मेटल फैक्ट्री पाई गई। वह राज्य के बड़े औद्योगिक संगठन की राजनीतिज्ञ भी थीं। टीम का पता लगाने पर उद्योग संगठन के अधिकारी भी हैरान थे। इसके विपरीत, उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि बिना सत्यापन के उनकी कंपनी के पते पर किसी और को जीएसटी पंजीकरण कैसे दिया गया।
गुटखा-सिगरेट में कई करोड़ की चोरी की जाँच के बाद, यह अब पता चला है कि टेन एंटरप्राइजेज, मुरली एंटरप्राइजेज जैसी कई फर्मों ने सिगरेट के फिल्टर खरीदे और बेचे। इन फर्मों को विमुद्रीकरण के समय उठाया गया था। एलोरा टोबैको कंपनी, जो अवैध सिगरेट बनाने के लिए जांच के दायरे में आई थी, ने भी टेन एंटरप्राइजेज और ऐसी अन्य फर्मों से कारोबार का हवाला देकर इनपुट में कमी हासिल की। जीएसटी पंजीकरण रिकॉर्ड के भीतर, टेनए एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर विनयकुमार भाटी नामक एक व्यक्ति को बताया गया था। विनय को किशोर वाधवानी के मीडिया समूह का कर्मचारी बताया जा रहा है, जो पूरे चोरी मामले के मास्टरमाइंड होने के कारण वर्णित है। सिगरेट कंपनी का जीएसटी पंजीकरण केवल सेवर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट नंबर 37-ए सेक्टर सी का पता दिखाकर ही हासिल नहीं किया गया था, बल्कि कारोबार भी कागजों पर रिटर्न जमा करता रहा।
सरकारी सिस्टम पर उठे सवाल मामले में सरकार के सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बिना सत्यापन के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे जारी किए जा रहे हैं। बस इस कंपनी से व्यापार दिखाकर नकली कमी प्राप्त करने के मामले में, अब एलोरा तंबाकू कंपनी को भी अलग से बुक किया जा सकता है। इस बीच, डीजीजीआई ने कैट रोड के हेरा एंटरप्राइजेज नामक एक फर्म के गोदाम को भी सील कर दिया है। सूखे अंगूरों की सामग्री यहाँ से मिली थी। अधिकारी ने ऑपरेटर को प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए 17 जून को सम्मन जारी किया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा।
उद्योगपति ने दस्तावेज दिखाए
उद्योगपति योगेश मेहता एसोसिएशन ऑफ़ इंडस्ट्रीज MP (AIMP) के उपाध्यक्ष हैं। मेहता ने कहा कि सिगरेट फिल्टर के निगम की तलाश में डीजीजीआई के अधिकारी मेरी कंपनी में पहुंचे थे। मैंने उन्हें अपनी कंपनी के पंजीकरण से लेकर जीएसटी पंजीकरण, आयात-निर्यात पंजीकरण से लेकर लीज डीड तक दिखाया। अधिकारियों के बैठने के बाद, मैंने उद्योग विभाग से भी स्वीकार किया कि इस नंबर पर क्षेत्र के भीतर कोई अन्य भूखंड नहीं है। यह भी बताया गया कि बस एक ही प्लाट है। अधिकारी रिपोर्ट बनाकर चले गए। अब सवाल यह उठ रहा है कि विभाग को कर-संवेदी उत्पाद, कर के मामले में न्यूनतम, कंपनियों को पंजीकरण देने से पहले भौतिक सत्यापन करना चाहिए।