दो वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि एआई और आधार पंजीकरण माल और सेवा कर (जीएसटी) चोरी करने के संदेह में अलग-अलग फर्मों के लिए अभ्यस्त होंगे और “रिस्की” श्रेणी के भीतर उनकी गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करेंगे।
सीमा शुल्क विभाग ने पहले ही “जोखिम भरा” निर्यातकों का एक डेटाबेस तैयार किया है, जिन्होंने धोखे से इनपुट कमी (आईटीसी) का लाभ उठाया और स्टार निर्यातकों सहित कई फर्मों को नामित किया। उन्होंने कहा कि फर्जी फर्मों के लिए अब एक समान तंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वास्तव में व्यवसाय का संचालन किए बिना जीएसटी रिफंड का दावा करते हैं, उन्होंने कहा, गुमनामी का अनुरोध करते हुए।
“यह आश्चर्यजनक है कि बहुत सी फर्जी फर्म और शेल कंपनियां बनाई जाती हैं जो जीएसटी रिफंड कहने के लिए नकली चालान बनाती हैं। एक लोहे के हाथ से संबोधित किया जाना एक स्वतंत्र व्यवसाय बन गया है। हाल ही में हमने पुणे में एक नकली फर्म के मालिक को पकड़ा, जिसने अवैध रूप से 50 करोड़ रुपये कमाए।
कुछ फर्जी कंपनियों के माध्यम से कमीशन के आधार पर फर्जी चालान पेश करने वाली फर्म के मालिक को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) की पुणे जोन इकाई ने गिरफ्तार किया था। अधिकारी ने कहा कि व्यक्ति को 21 अक्टूबर, 2020 को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के एक विदेशी गांव से गिरफ्तार किया गया था। उसे एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और उसे 2 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उन्होंने कहा कि डेटा एनालिटिक्स ने व्यक्ति की बेईमान गतिविधियों को पकड़ने में मदद की। उन्होंने कहा, ‘अब सरकार एफएक्स / फर्जी फर्मों के इस खतरे को देखने के लिए जीएसटी पंजीकरण में आधार के उपयोग पर विचार कर रही है और इससे आईटीसी के नकली मुनाफे और खर्च पर अंकुश लगेगा।’
“इसके अलावा, राजस्व विभाग [डीओआर] के भीतर गंभीर विचार-विमर्श महत्वपूर्ण है ताकि इस तरह की संदिग्ध फर्मों को ‘जोखिमपूर्ण’ श्रेणी में रखा जाए और उनके रिफंड को रोका जा सके। DoR यह है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े मामलों के प्रशासन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ उत्तरदायी होता है। दूसरी गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए, एक अन्य अधिकारी ने कहा, “व्यवसायियों की एक लॉबी है, जो इस तरह की धोखाधड़ी गतिविधियों से लाभान्वित होते हैं, और यह कि वे एक दर्ज कबूलनामे के बावजूद व्यक्ति की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। यदि इसे अपंजीकृत छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी संदिग्ध कंपनियां देश भर में फैल जाएंगी।”
“हमने ज्ञान विश्लेषण की सहायता से नौ जीएसटी आयुक्तों के बीच 115 फर्जी फर्मों की पहचान की है। यह अपराध अहमदाबाद में स्थित एक संभावित एकाउंटेंट द्वारा किया गया था, जिसने फर्जी फर्मों को पंजीकृत किया था और आईटीसी को 50.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, ”उन्होंने कहा। न्होंने कहा, “डीजीजीआई गैर-घुसपैठिया है, लेकिन कठोर डेटा-माइनिंग और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ऐसे संदिग्ध और बेईमान तत्वों पर गहराई से नजर रख रहा है जो जीएसटी के क्रियान्वयन और चोरी की आड़ में आईटीसी का अवैध लाभ उठाते हैं।” अधिकारियों ने कहा कि 115 गैर-मौजूद फर्मों के पंजीकरण के भीतर तृतीय-वर्ष के छात्रों के चार्टर्ड एकाउंटेंट शामिल थे।