कई धोखाधड़ी कंपनियों पर नजर, जीएसटी ने सूची बनाई

रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पचास करोड़ की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश होने के बाद कई चार्टर्ड अकाउंटेंट सेंट्रल जीएसटी की राह पर हैं। शुरुआती जांच में करीब 30 ऐसे कारोबारियों के नाम सामने आए हैं, जिनके कारोबारी लेन-देन संदिग्ध हैं। विभाग ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। संदेह है कि व्यवसायियों ने फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी की है। व्यापारियों की नकली कंपनियों को बनाने में उनकी सीए की सीधी भूमिका है। उसकी मदद से, व्यवसायियों ने एक नकली कंपनी बनाने की आड़ में GST बनाया। रायपुर, चूंकि जांच के दौरान संकेत मिलता है कि बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई के एक दर्जन सीए केंद्रीय जीएसटी विभाग द्वारा लक्षित हैं। केंद्रीय जीएसटी ने इनकी एक सूची तैयार की है। इनपुट का शिकार करने के लिए उनके कार्यालयों पर अक्सर छापे मारे जाते हैं। पिछले महीने जीएसटी चोरी में भिलाई में एक सीए कार्यालय की जांच की गई थी और वहां से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे। सेंट्रल जीएसटी की जांच के भीतर, एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि बनाई गई नकली कंपनियों में से प्रत्येक ऑनलाइन बनाई गई है। यही है, प्रस्तुत या बनाए गए सभी दस्तावेज या तो नकली हैं या दुरुपयोग किए गए हैं। यह भी स्पष्ट हो गया कि कोई भी व्यापारी सीए की सहायता के बिना इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए विभाग के अधिकारियों ने ऐसे सभी सीए को जांच के दायरे में रखा है। यह भी स्पष्ट है कि कोई भी व्यापारी सीए की सहायता के बिना इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए विभाग के अधिकारियों ने ऐसे सभी सीए को जांच के दायरे में रखा है। यह भी स्पष्ट हो गया कि कोई भी व्यापारी सीए की सहायता के बिना इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए विभाग के अधिकारियों ने ऐसे सभी सीए को जांच के दायरे में रखा है।

संस्थान भी सख्त हो गया है
सीए के खिलाफ, जो कठोर जीएसटी बिल को रद्द कर रहा है या ऑडिट कर रहा है। संस्थान का दावा है कि इस तरह के एक लेखाकार की डिग्री को छीनने के साथ-साथ अभ्यास के लिए अयोग्य घोषित करने जैसी सजा दी जा रही है। अधिकांश सीए सरकार से अपने ग्राहकों की इनपुट कमी (ITC) का दावा करने के माध्यम से बड़ी मात्रा में कमा रहे हैं।

एनएफआरए की निगरानी
NFRA को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सेवा पेशेवरों से जुड़े लोगों को देखने के लिए पता चला है। इस प्राधिकरण में दीवानी अदालतों जैसी शक्तियाँ हैं। वह समन के साथ जांच का आदेश भी दे सकता है। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर उसे दंड और जुर्माना का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही छह महीने से 10 साल तक की प्रैक्टिस भी बंद की जा सकती है। हालांकि, उनके फैसले को चुनौती देने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण भी बनाया गया है।

के कई देशों में कार्रवाई
देश DGGI छत्तीसगढ़ सहित देश भर में इस कार्रवाई को चला रहा है। इस विभाग ने उत्तर प्रदेश में 126, मुंबई में 50, कोरोना युग के दौरान दिल्ली में काफी 20 सीए की जांच की है।

इन चार्टर्ड अकाउंटेंट पर बैंक एनपीए, विलफुल डिफॉल्टर्स, गलत ऑडिट और सीए एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। देश के भीतर उनकी संख्या 1967 है। इस कार्रवाई के दौरान छत्तीसगढ़ का सीए भी जांच के दायरे में आ गया है।