एक ऑटो चालक के नाम से फर्जी फर्म खोली गई, करोड़ों के लेन-देन कर के जीएसटी चोरी

फतेहाबाद सिरसा में एक ऑटो चालक के नाम से फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्म बनाकर जीएसटी की चोरी की गई है। यहां तक कि खरीदने और बेचने के लिए गिफ्ट कार्ड स्वाइप किए जाते हैं। 20 दिन बाद एक और फर्जी फर्म का खुलासा हुआ है। इससे पहले, यह पता चला था कि एक फर्जी फर्म का नाम चाट वेले के नाम पर था। शहर पुलिस ने सिरसा के एक गांव के ड्राइवर नटेर निवासी मदन की शिकायत पर भट्टामंडी, अशोक गोयल और उसके बेटे आशीष के खिलाफ फतेहाबाद में गबन, गबन के आरोप में मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दी शिकायत में सिरसा के गांव नटेर निवासी मदन ने कहा कि वह सिरसा शहर के भीतर एक ऑटो चलाता है। अजान से मंडी और आसपास की दुकानों को खल, गुड़, चीनी आदि का सामान सप्लाई करता है। शिकायत के भीतर, उन्होंने कहा कि वह भट्टूकलां मंडी में अशोक कुमार के पास आना चाहते हैं। कई बार अनाज मंडी सिरसा में कारीगरों के पास मिल जाती है। अशोक उससे पूछता है कि वह किस अनुपात में पैसा कमाता है, जिस पर वह यह कहना चाहता है कि वह जीवनयापन करता है। उन्होंने अशोक से कहा कि अगर उन्हें लोन मिलता है, तो वह टाटा को खरीद लेंगे ताकि वह एक ईमानदार काम कर सकें। आरोप है कि अशोक ने बताया कि वह एक व्यवसाय करता है। वह सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, पंजाब और राजस्थान में व्यापार करता है, आपको ऋण प्रदान करेगा। मैं आपका चेकिंग खाता खोलता हूं, जो खाता पुराना होने के बाद आपकी आवश्यकताओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकता है।

दिसंबर 2019 में, अशोक ने उसे फतेहाबाद की एक अनाज की दुकान पर बुलाया। उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लिया और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। कुछ दिनों बाद फतेहाबाद ने फिर अनाजमंडी में एक स्टोर पर फोन किया और कहने लगा कि उसने जाम पैकर्स के नाम से एक फर्म बनाई है। इसका समर्थन करते हुए, वर्तमान खाता खोला जा रहा है। अशोक कुमार गोयल ने मुझे 20 हजार रुपये भी दिए। तब अशोक कुमार गोयल ने फिर से एक बराबर की दुकान पर फोन किया और कहने लगे कि मुझे भी बद्दी हिमाचल प्रदेश की यात्रा करनी है। मेरा वहां भी कारोबार है। फिर भी, मैंने अपना चेकिंग खाता खोला। शिकायत के भीतर, मदन ने कहा कि कुछ दिन पहले अशोक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसने फर्जी कंपनी बनाकर कारोबार किया है। एक बार जब मैं अनिश्चित था, मैंने अपने स्तर पर पूछताछ की और यह बताया कि मेरी फर्म के बैंक खाते में करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है, जिसमें से इसने कोई काम नहीं किया।

आरोप है कि अशोक फर्जी बिलिंग के साथ और कोई सामान खरीदने या बेचने के बिना नकली तरीके से गिफ्ट कार्ड स्वाइप करने का काम करता है, जिसमें आरोपी अशोक का बेटा आशीष गोयल भी शामिल है।

फर्जी फर्म के नाम से 20 दिन पहले खोली गई फर्जी फर्म चाट की एक स्ट्रीट हॉकर ने उनके नाम से एक फर्जी फर्म का खुलासा किया था। बहादुरगढ़ और कुरुक्षेत्र में एक फर्जी स्टील फर्म का गठन सिरसा के निवासी चटर रेहरी के नाम पर किया गया था। इस मामले के दौरान अशोक गोयल को भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले के दौरान, भट्टू पुलिस ने सिरसा निवासी ललित गोयल, भट्टामंडी निवासी अशोक गोयल और सिरसा निवासी जमाल, सिरसा के अनिल गर्ग के खिलाफ राजेश की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

मामला दर्ज किया गया है और सिरसा के ऑटो चालक द्वारा जांच शुरू की गई है, आरोप है कि पिता-पुत्र ने उसके नाम से एक फर्जी फर्म खोली है और करोड़ों रुपये का लेन-देन किया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।