राउरकेला में जीएसटी धोखाधड़ी, 12 करोड़ की ठगी करने वाले मजदूरों के नाम से फर्जी खाता खोला गया

जीएसटी धोखाधड़ी में स्टील सिटी के भीतर लंबे समय से चली आ रही जड़ें हैं। अब तक सात जीएसटी घोटाले ने करोड़ों की ठगी करके जेल की हवा खाई है। जबकि दो नामजद आरोपी फरार हैं। कई बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों को इस योजनाबद्ध धोखाधड़ी में शामिल होने का संदेह है। जीएसटी के खुफिया विभागों ने भी इस बारे में अपनी जांच जारी रखी है। हाल ही में एक और मजदूर के नाम से फर्जी कंपनी खोलकर 12 करोड़ के जीएसटी घोटाले को फैलाने की भावना ने सनसनी फैला दी है। यह नकली खाता शहरी सहकारी बैंक में मिड-टाउन शाखा में भी खोला गया था।

11.85 करोड़ जीएसटी गबन
बिस्वजीत टांडिया शहर के एक टाउनशिप इलाके में रहता है। वह एक मजदूर के रूप में कार्यरत है। हालांकि, उनकी जानकारी के बिना, बीटी मिनरल्स के नाम से शहरी सहकारी बैंक की मिड टाउन शाखा के भीतर एक खाता (004010001255) खोला गया था। खाता खोलते समय, पता शक्तिनगर 21 / बी के रूप में दिखाया गया है। वास्तव में, यह पता इसके अतिरिक्त नकली है। यह अक्सर शक्तिनगर क्षेत्र के भीतर नहीं जाना जाता है। बिस्वजीत के पास खाता खोलने के लिए दिया गया मोबाइल नंबर नहीं है। जालसाजों ने अपने धोखाधड़ी को केवल यहां तक सीमित नहीं किया, लेकिन उन्होंने खाता खोलने के लिए गलत दस्तावेजों के साथ एक हलफनामा दायर किया था। खाता खोलने के बाद से, 2017-18 में, इस फर्जी खाते के माध्यम से, लगभग 50 करोड़ रुपये का कारोबार करके 11.85 करोड़ रुपये का जीएसटी गबन किया गया है।

खाते की जांच हैरान
खाते के बारे में संदेह होने पर जीएसटी सतर्कता विभाग की जांच शुरू की गई थी। जब टीम ने जांच के लिए दिए गए पते का दौरा किया, तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। बाद में बिस्वजीत को किसी तरह जीएसटी टीम द्वारा खोजा गया था। हालांकि, पूछताछ के भीतर बिस्वजीत द्वारा दिए गए ज्ञान ने सभी को चौंका दिया। बिस्वजीत ने कहा कि वास्तव में, वह धोखाधड़ी वाले खातों, व्यापार और जीएसटी धोखाधड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता था। यदि उनके हस्ताक्षर की जाँच अर्बन बैंक के साथ की गई थी, तो वह भी मेल नहीं खाता था। उसने कहा कि वह एक दिन के लिए भी उक्त बैंक नहीं गया था। उन्हें चेकबुक और बैंक द्वारा जारी कोई भी आवश्यक दस्तावेज भी नहीं मिला था।

रोजगार का आग्रह करने के लिए दिए गए दस्तावेजों में धोखाधड़ी
बिस्वजीत ने संदेह जताया कि घोटाले को रोजगार मिलने की उम्मीद के भीतर कुछ साल पहले दिए गए दस्तावेजों के माध्यम से किया गया था। बिस्वजीत ने बैंक के प्रबंधन बोर्ड से अपील की है कि वह इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराए। लेकिन बैंक प्रबंधन ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है। मामला जांच के दायरे में आने के बाद अब चेकिंग अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है।

जीएसटी गबन फर्जी खातों के जरिए किया गया है
शहरी सहकारी बैंक का यह अकेला मामला नहीं है, जिसमें कई नकली खातों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये के जीएसटी का गबन किया गया है। जीएसपी द्वारा सेक्टर -2 में रहने वाले आरएसपी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जमिनिकांत नायक के नाम से फर्जी खाता खोलकर लगभग 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले की जांच जारी है। कई फर्जी खाते बनाते समय, बैंक अधिकारियों की नज़र चिंता का विषय नहीं है।